Beiträge mit Tag #Geldwäsche
Alle BeiträgeEU-Kommission leitet Schritte im Kampf gegen Finanzkriminalität ein
Mit der Hilfe von insgesamt vier Gesetzgebungsvorschlägen will die Kommission die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessern. Die neuen Maßnahmen sollen insbesondere die durch technologische Innovation entstande...
RV: Umfangreiche Änderungen bei Bankenaufsicht und -abwicklung
Zur Umsetzung von EU-Vorgaben soll eine Reihe kapitalmarktrechtlicher Bestimmungen geändert werden. Die Kernpunkte betreffen neue Konzessionspflichten, Kapitalanforderungen, Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung sowie die Abwicklung von Banken. Der E...
2021 – BMF kündigt viele gesetzliche Neuerungen an
Für das Jahr 2021 soll es zu einigen gesetzlichen Neuerungen kommen, viele davon sind bereits in Kraft getreten. Diese betreffen drei große Bereiche: die Modernisierung der Steuer- und Zollverwaltung, Steuern in Zeiten der Corona-Krise und den Finanz...
UPDATE zum WiEReG: BMF veröffentlicht Erlass zur Feststellung, Überprüfung und Meldung von wirtschaftlichen Eigentümern
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat Ende Oktober einen neuen Erlass betreffend das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) erlassen. Der Erlass gibt die Rechtsansicht des BMF betreffend die Feststellung, Überprüfung und Meldung vo...
Entwurf Geldwäschenovelle 2020: Änderungen im Strafgesetzbuch
Strafrecht Öffentliches RechtMit einem Ministerialentwurf des Bundesministeriums für Justiz zur Änderung des Strafgesetzbuchs (StGB) soll die Richtlinie (EU) 2018/1673 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt werden. Zunächst soll ein neu geschaffener § 33 Ab...
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