Beiträge mit Tag #Geldwäscherei
Alle BeiträgeUPDATE: Erweiterter Auszug nach WiEReG-EinsichtsV umfasst nun auch Compliance-Packages
Seit Einführung des Wirtschaftlichen Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) sind bestimmte Rechtsträger zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verpflichtet, Informationen über ihre wirtschaftlichen Eigentümer zu ermitteln und an...
Teil 1 - 2020: Die letzte Plenarwoche des Nationalrates brachte viele neue Gesetze und Änderungen
Auch für den Nationalrat neigt sich das Jahr 2020 seinem Ende zu. In der letzten Plenarwoche (10.12. und 11.12.2020) traf sich der Nationalrat zu den letzten Plenarsitzungen. Auf der Tagesordnung standen 112 Punkte, mehr als 50 Gesetzesbeschlüsse sta...
Entwurf Geldwäschenovelle 2020: Änderungen im Strafgesetzbuch
Strafrecht Öffentliches RechtMit einem Ministerialentwurf des Bundesministeriums für Justiz zur Änderung des Strafgesetzbuchs (StGB) soll die Richtlinie (EU) 2018/1673 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt werden. Zunächst soll ein neu geschaffener § 33 Ab...
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